Perbendaharaan memeriksa 60 entiti dan laman web perdagangan cryptocurrency

Tahun lepas kami dapat melihat pertumbuhan pasaran cryptocurrency yang luar biasa. Mata wang maya telah mencipta kegilaan di pasaran yang belum pernah dilihat sebelumnya. Walaupun pada tahun 2018 nampaknya pasaran mengalami masa-masa buruk, sebahagian besarnya disebabkan oleh peraturan-peraturan setiap negara. Sekarang, di Sepanyol, Perbendaharaan juga akan mengambil tindakan terhadap perkara itu.

Perbendaharaan memeriksa 60 entiti dan laman web perdagangan cryptocurrency

Kerana ia telah diumumkan bahawa mereka akan memeriksa 60 entiti dan laman web yang berdedikasi untuk penjualan dan pembelian cryptocurrencies, termasuk Bitcoin. Mereka disiasat untuk menentukan bahawa penipuan tidak dilakukan dalam operasi ini.

Perbendaharaan memberi tumpuan kepada mata wang kriptografi

Dalam senarai ini terdapat 16 entiti kewangan, di mana nama itu belum diketahui. Ada di antara mereka yang berpangkalan di Sepanyol, sementara yang lain berpangkalan di luar negeri. Perbendaharaan meminta maklumat mengenai akaun bank mereka dan transaksi yang mereka lakukan. Terutamanya akaun bank di mana pemindahan telah dibuat untuk menukar portal.

Mereka juga mendapatkan maklumat mengenai pemegang akaun dan jumlah transaksi. Portal pertukaran kritikal juga sedang disiasat. Oleh itu, ia adalah operasi yang sangat luas dalam sektor ini. Selain mempunyai maklumat yang diminta daripada kira-kira 40 syarikat yang telah membuat pembayaran dalam cryptocurrency.

Salah satu sebab utama ialah transaksi dengan mata wang maya sering tanpa nama dalam kebanyakan kes. Oleh itu, mereka biasanya digunakan dalam urus niaga ragu-ragu. Sesuatu yang Perbendaharaan mahu mengelakkan, dan dengan itu mereka menjalankan pemeriksaan ini. Di samping itu, mereka tidak menolak langkah-langkah tambahan tidak lama lagi.

Sumber Economist